興業銀行太原分行高平支行成功攔截詐騙匯款 獲贈錦旗致謝
興業銀行太原分行高平支行成功攔截詐騙匯款 獲贈錦旗致謝
2025年1月13日上午，一位女士手持錦旗走進興業銀行太原分行轄內高平支行營業廳，言辭懇切地表達感激之情：“太感謝你們了，沒有你們，我們的錢可能就要打水漂了！”錦旗上“熱情服務 情系百姓”八個大字，熠熠生輝，這不僅是客戶對支行工作的高度認可，更是對其反詐工作與服務工作的最大褒獎。
事情回到幾天前的一個下午，一名客戶來到支行櫃台辦理2萬元取款業務，櫃員在辦理時發現客戶賬戶存在臨時性管控，便依照規定對客戶的資金來源和取款用途進行詢問。然而客戶表現得支支吾吾，不願正面回答，只是一味地要求取款。這一反常行為立刻引起櫃面人員的警覺，當即將此情況上報給會計主管。
會計主管得知后，迅速採取多種渠道對客戶交易情況進行核實。經查詢發現，客戶要取的2萬元資金是一位湖北的客戶剛剛匯入的。當向客戶詢問該湖北匯款人的情況時，取款客戶卻一概不知。於是支行主管便撥打了對方客戶電話進行詢問。經核實，該匯款人是本地人，但其長期在湖北工作，客戶家屬在本地發生案件糾紛，有人告知他有關系可以幫助其解決問題，但需向某賬號轉賬2萬元。客戶急於解決問題，未加思索便進行了轉賬。
了解事情全貌后，支行主管敏銳意識到客戶極有可能遭遇了詐騙。一方面，耐心勸告客戶向執法部門和其案件代理律師進行核實此事的真實性﹔另一方面，支行以“開展盡職調查，核實資金合規性”為由，幫助客戶爭取時間。經過多方核實，最終確認客戶遭遇詐騙。隨后在公安機關的要求下，高平支行全力配合，取款客戶將該筆資金取出，及時歸還給了受騙人員，避免了客戶資金損失。
此次事件的妥善處理，充分彰顯了高平支行在防范詐騙領域的專業素養和高度責任心。正式憑借著敏銳的風險意識、嚴謹的工作態度以及高效的處置能力，成功阻止了詐騙行為的得逞，切實守護了客戶的財產安全。未來，興業銀行太原分行將繼續秉承“以客戶為中心”的服務理念，不斷加強反詐騙工作力度，提升防范措施和手段，進一步加強與客戶的溝通協作，攜手並肩，共同筑起一道堅不可摧的安全防線，全力以赴為客戶的資金安全保駕護航，為營造安全穩定的金融環境貢獻力量。
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