兴业银行太原分行高平支行成功拦截诈骗汇款 获赠锦旗致谢

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2025年1月13日上午,一位女士手持锦旗走进兴业银行太原分行辖内高平支行营业厅,言辞恳切地表达感激之情:“太感谢你们了,没有你们,我们的钱可能就要打水漂了!”锦旗上“热情服务 情系百姓”八个大字,熠熠生辉,这不仅是客户对支行工作的高度认可,更是对其反诈工作与服务工作的最大褒奖。

事情回到几天前的一个下午,一名客户来到支行柜台办理2万元取款业务,柜员在办理时发现客户账户存在临时性管控,便依照规定对客户的资金来源和取款用途进行询问。然而客户表现得支支吾吾,不愿正面回答,只是一味地要求取款。这一反常行为立刻引起柜面人员的警觉,当即将此情况上报给会计主管。

会计主管得知后,迅速采取多种渠道对客户交易情况进行核实。经查询发现,客户要取的2万元资金是一位湖北的客户刚刚汇入的。当向客户询问该湖北汇款人的情况时,取款客户却一概不知。于是支行主管便拨打了对方客户电话进行询问。经核实,该汇款人是本地人,但其长期在湖北工作,客户家属在本地发生案件纠纷,有人告知他有关系可以帮助其解决问题,但需向某账号转账2万元。客户急于解决问题,未加思索便进行了转账。

了解事情全貌后,支行主管敏锐意识到客户极有可能遭遇了诈骗。一方面,耐心劝告客户向执法部门和其案件代理律师进行核实此事的真实性;另一方面,支行以“开展尽职调查,核实资金合规性”为由,帮助客户争取时间。经过多方核实,最终确认客户遭遇诈骗。随后在公安机关的要求下,高平支行全力配合,取款客户将该笔资金取出,及时归还给了受骗人员,避免了客户资金损失。

此次事件的妥善处理,充分彰显了高平支行在防范诈骗领域的专业素养和高度责任心。正式凭借着敏锐的风险意识、严谨的工作态度以及高效的处置能力,成功阻止了诈骗行为的得逞,切实守护了客户的财产安全。未来,兴业银行太原分行将继续秉承“以客户为中心”的服务理念,不断加强反诈骗工作力度,提升防范措施和手段,进一步加强与客户的沟通协作,携手并肩,共同筑起一道坚不可摧的安全防线,全力以赴为客户的资金安全保驾护航,为营造安全稳定的金融环境贡献力量。

(责编:任思雅、王晓艳)

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