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“积分要清零”骗局坑了10万余人

时间:2018年08月17日 05:15 来源:山西新闻网--山西晚报

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    您好,我是移动积分商城的工作人员,请问您是尾号×××××的机主吗?给您来电是想告诉您,您的手机积分即将过期清零,现在可以用您的积分兑换话费,请问您需要兑换吗……近期,太原市不少市民接到类似电话,因为担心积分白白浪费,便按照“移动客服人员”的建议,按照“10000积分兑换25元话费”的比例进行了兑换。殊不知,这是骗子精心准备好的一场电信诈骗骗局。
    8月16日,太原市公安局召开新闻发布会通报,太原市公安局刑侦、网安、杏花岭分局等部门,在广西南宁警方的大力配合下,打掉了一个冒充中国移动通信集团客服,利用积分兑换话费实施诈骗的特大电信诈骗犯罪团伙,一举端掉3个电信诈骗窝点,抓获团伙成员59名,涉案金额100余万元。
    “移动客服”打来电话:积分不兑换话费将清零作废
    今年6月28日,太原市公安局接到中国移动通信集团山西有限公司太原分公司报案称:2018年6月13日开始,陆续接到客户反映及投诉,接到号码为0351- 2917095、0351-2918510、0351-2918516的来电,自称某移动营业厅或移动商城的工作人员,告知客户“可以用积分兑换话费,如不兑换积分将清零作废,兑换比例10000积分兑换25元话费”(中国移动太原分公司的兑换比例是84积分兑换1元话费)。经移动公司追踪监控积分流向发现,35位客户共445970积分兑换话费5133.96元,转入“山西爱校园科技有限公司”名下的13部手机号码中。
    接到报案后,鉴于此种电信诈骗案件涉及人员众多,作案手法独特,极易蒙骗群众的特点,太原警方立即成立专案组展开侦办。
    “我们首先对涉嫌转移积分话费的山西爱校园科技有限公司,以及涉案的固定电话进行调查取证工作。”民警介绍说,经调查,他们发现山西爱校园科技有限公司位于太原市高新区长治路308号,法人幸某(男,32岁,大同人)。对太原涉案的固定电话查询发现,03512917、03512918号段是阿里钉钉呼叫业务号段,现归属于江苏一家网络平台。此后,警方又对35个移动手机用户进行访问,发现受骗的手机用户都是接到03512917和03512918号段的固定电话,对方自称是移动商城的工作人员(南方口音),以活动积分到期清零为由,要求受骗的手机用户兑换积分。
    为进一步掌握犯罪团伙的组织结构、作案手段,收集固定犯罪证据。专案组决定兵分两路开展工作,一路在太原市继续对涉案人员幸某和受骗的手机用户展开侦查和取证工作,一路立即前往江苏调取网络平台证据资料,获取涉案人员线索。
    专案组抽调警力赴广西南宁展开侦查、摸排
    7月4日,专案组在江苏联通的大力协助下,经查询发现0351- 2917095、03512918510、0351-2918516号码是江苏一家网络平台租给一家名叫“广西初蕾电子商务有限公司”使用的,公司法人系罗某勇。通过进一步调查,警方发现该公司与网络平台是通过微信联系并租用的,该公司的联系人是曾某彬和陈某泉。经查,上述3人籍贯均为广西壮族自治区。
    在租用网络平台期间,曾某彬和陈某泉给网络平台出具了中国移动太原分公司的委托合同,合同上盖有中国移动太原分公司合同专用章(经中国移动太原分公司办公室辨认,此合同是虚假合同,合同上的印章也是伪造的)。掌握此情况后,专案组又立即抽调警力赶赴广西南宁展开侦查、摸排工作。最终,太原警方在广西南宁警方的配合下,通过对曾某彬和陈某泉的调查,发现该犯罪团伙的一个微信群。此微信群中,群成员共8人,均为该团伙的骨干成员,聊天内容多次涉及到积分兑换,积分涉及山西、四川、广西等地的信息。
    与此同时,警方还发现该团伙以广西初蕾电子商务有限公司为依托,招收50余名业务员在南宁市多个地点实施积分兑换话费的诈骗犯罪活动。
    为准确摸清该团伙的组织构架、藏匿地点、活动情况,专案组对前期获取的位于南宁和大同的相关信息,逐一开展调查取证、走访摸排工作。最终,通过一个多月的摸排调查工作,警方基本确定了该犯罪集团的组织架构、人员脉络、藏匿地点和实施诈骗犯罪的作案流程。此后,警方又对广西南宁和我省大同共3个窝点、6个暂住地进行踩点守候,准确封锁了犯罪嫌疑人潜逃的所有路线。
    “一来一回”骗子赚取其中大额的差价
    8月6日凌晨,专案组在南宁市公安局刑侦、网安支队等部门和兴宁分局的全力配合下,一举端掉了“6·28”特大电信诈骗团伙位于南宁市西乡塘区城市碧园825号、东凯国际3层3009号和南宁市青秀区蓉茉大道43号的3个诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人57名。与此同时,专案组的另一路民警在我省大同市抓获该犯罪团伙成员2名。
    经初审,该犯罪团伙骨干成员10名、业务员47名、转移赃款人员2名,涉及电信诈骗、侵犯公民个人信息、伪造、变造国家印章、掩饰、隐瞒犯罪所得等罪。经初步调查,被骗受害人涉及山西、四川、广西等地10万余人,涉及金额100余万元。目前,本案中的22名主要犯罪嫌疑人已被刑事拘留,其余涉案人员正在进一步审查中、案件正在进一步调查侦办中。
    “其实,骗子之所以能够诈骗成功,就是抓住了百姓与移动公司之间的信息不对等。”中国移动太原分公司相关负责人说,首先,积分清零这一说法明显就是在骗人。早些年移动公司曾经启动过积分清零的活动,但近几年,此项活动一直没有再次启动。骗子打来电话告诉手机用户积分要清零,明显就是先“吓”再“骗”的套路。其次,骗子冒充移动客服,提出兑换比例为“10000积分兑换25元话费”,这与中国移动太原分公司的兑换比例“84积分兑换1元话费”的标准相去甚远。本案中,骗子先用极其低廉的价格骗走客户的积分,然后再用骗来的积分兑换话费,一来一回赚取其中大额的差价。
    在此,中国移动太原分公司的负责人提醒广大移动手机用户,中国移动积分兑换的工作已经开展了很多年,目前为止积分兑换主要有两种方式,第一种是线上,另一种是线下。其中,线上方式是登录两个“商城”:“中国移动积分商城”“中国移动网上商城”,这两个线上“商城”是中国移动运营的两大积分兑换平台,在这两个网站上,所有的移动用户通过输入手机号码及密码,这两个商城分别有话费和语音、流量、短信等业务产品可供客户兑换。另一种是线下方式,此种主要是通过营业厅办理相关业务。但需要广大移动用户注意的是,通过线下方式可以兑换流量、短信等业务,却不能兑换话费。也就是说,如果市民接到自称是移动客服的工作人员,且要通过线下的方式帮你办理积分兑换话费业务,基本就可判断你可能遇到骗子了。

山西晚报记者 辛戈

(责任编辑:任姝杉)

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