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餐厅员工克隆顾客信用卡 团伙作案疯狂盗刷上千万

时间:2018年01月13日 05:35 来源:山西新闻网--三晋都市报

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    本报讯(记者 权力超 通讯员 王佳强)信用卡并未曾离身却遭异地盗刷,受害者几乎遍布全国,仅太原就受理此类案件17起。1月12日,太原市公安局万柏林分局向社会通报该案情况,经十个多月缜密侦查,该局民警辗转北京、广州、杭州等地,行程数万里,于2017年11月22日成功打掉这一克隆盗刷信用卡的特大跨省诈骗犯罪团伙,抓获团伙成员4人,缴获伪造信用卡120张、POS机15部,涉及全国串案300余起,涉案金额达1000余万元。
    2017年1月3日,万柏林分局接受害人李某报警称,其名下一张光大银行信用卡在并未离身及交由他人使用的情况下,被人盗刷消费3万余元,本人收到银行发来的账户金额变动信息显示消费地点位于“济南某金珠宝商行”。
    民警在对受害人及发卡银行走访调查后发现,多名持卡人信用卡被盗刷,盗刷时间相近,且均有在太原市某餐厅消费的记录。随后,办案民警立即赶赴该餐厅作进一步排查走访,发现案发期间该餐厅曾有一名男性雇员不辞而别,且该男子所留存的本人信息及照片均系伪造,有重大作案嫌疑。同时,经初步串并梳理,太原市已受理该类案件17起(其中万柏林辖区受案3起),涉案金额达200余万元。
    该案涉及人数多、作案手段新、涉案金额高、社会影响大,万柏林警方高度重视,抽调矿区责任区刑警队、合成作战中心警力组成专案组,全力展开侦破。办案民警根据信用卡被盗刷信息,赶赴北京、天津、济南、广州等多地展开调查取证,通过调取银行交易记录、对账单和视频监控,查明所有信用卡均在广州市番禹区被集中盗刷,被盗刷现金转入次级借记卡账户后很快即在广州市各银行ATM机被取走。
    面对大量的刷卡及账单信息以及监控视频,民警抽丝剥茧,赶赴多个省市展开工作,最终成功锁定在餐厅使用虚假身份打工的犯罪嫌疑人吴某,以及办理次级银行储蓄卡的犯罪嫌疑人黄某,并于2017年10月16日先后在广东省东莞市和浙江省台州市将二人抓获。随后,民警循线追踪,其他犯罪嫌疑人相继落网。
    经查,该团伙中,吴某等人利用虚假身份掩护,通过克隆卡器获取他人消费所用信用卡信息后,伙同团伙成员复制成伪卡。胡某雇佣陈某、罗某、黄某等人帮其办理POS机及收购他人名下银行卡,先使用POS机将伪卡套刷,后雇佣王某等人帮其取款变现。2016年6月至2017年3月期间,该团伙在北京、上海、哈尔滨、太原、武汉、深圳等地疯狂作案300余起,涉案金额1000余万元。目前,该4人已被警方依法刑事拘留,案件深挖审查和跨区域对案工作仍在进行中。
    对于如何防范银行卡被克隆盗刷,万柏林警方提示公众,银行卡在使用过程中,尽量不要离开自己的视线,输入密码时养成用手或身体遮挡的习惯,以防他人偷窥。

(责任编辑:温文)

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